外匯局發(fā)布非法買賣外匯從事跨境賭博案例通報

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚）國家外匯管理局9月26日發(fā)布關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報。外匯局稱，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。

　　此次外匯局共公布10起案例，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，其中最高處以罰款49.8萬元人民幣。

　　2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　在北京籍李某非法買賣外匯案中，2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。