跨國電信詐騙是如何讓受害人“蒙圈”的
一線二線三線 只為把戲份做足
經(jīng)介紹加入一電信詐騙團伙，并伙同其他成員在印度尼西亞雅加達一別墅內(nèi)，通過電信技術手段，冒充社保及司法工作人員，以被害人身份信息被冒用、且涉嫌犯罪需要配合司法機關辦案為由騙取事主錢財，30余人組成的詐騙團伙撥打詐騙電話逾千次，涉案金額70余萬元。
7月28日，江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院一審以犯詐騙罪對蔡某等13人作出判決，最高獲刑三年零三個月。而在此前，虎丘法院于2016年5月17日以犯詐騙罪對同案犯王某等17人分別判處了五個月至五年不等的有期徒刑�，F(xiàn)判決已生效。
騙局 涉嫌洗錢讓他慌了手腳
2014年7月11日中午，家住蘇州市虎丘區(qū)的林先生接到電話，對方自稱是湖北社保中心的工作人員，聲稱林先生在湖北辦了醫(yī)�？ǎ欠ㄏM國家禁用藥品近2萬余元。
林先生表示自己沒有在異地辦過醫(yī)�？�。對方提出，林先生的身份信息可能被他人盜用，建議其報警，并將電話轉(zhuǎn)到了“湖北公安局”。電話中的“陳警官”表示將幫助林先生處理這件事，并告知了分局電話，讓林先生自己去核實。
林先生撥打查詢電話后，發(fā)現(xiàn)該號碼確實是湖北公安局的電話。不久，他就接到了顯示為該號碼的電話，對方詳細詢問林先生的身份信息后稱，有人用林先生的身份信息辦了一張社保卡，卡內(nèi)有200多萬元資金，涉嫌洗錢，需要對林先生名下的賬戶進行資金比對。
慌了手腳的林先生沒有多想就相信了。據(jù)他事后回憶，“當時對方說，要證明我清白就必須清查我的銀行賬戶，并把賬戶內(nèi)的錢存到一個‘安全賬戶’內(nèi)，清查完沒問題就返還給我�！�
當天下午15時左右，林先生到郵政儲蓄銀行通過柜臺將6萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)至對方提供的銀行賬戶，之后又到建設銀行通過柜臺將3元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至對方提供的銀行賬戶，之后對方一直未還，再撥打電話也無法取得聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙了的林先生遂報警。
供述 三線分工編好劇本行騙
法院經(jīng)審理查明，犯罪分子的詐騙窩點位于印度尼西亞雅加達偏遠郊區(qū)的一處別墅，團伙成員大多是被組織者以“出國務工”為名騙來。
犯罪團伙成員王某2014年7月結(jié)識了一個名叫“通哥”的臺灣人，王某說：“臺灣人說介紹我到印尼那邊物流公司上班，務工收入不錯，月薪5000元加提成，最高時可以拿到十幾萬元，活也不累�！�
到達窩點后發(fā)現(xiàn)已有10余人在此工作，多數(shù)是臺灣人。工作內(nèi)容很簡單：根據(jù)事先編好的劇本，撥打或接聽電話。很快，熟悉了流程的王某又陸續(xù)在內(nèi)地招人。
錢某本在福建一家工廠工作，后經(jīng)朋友介紹，說印尼務工收入十分可觀，便與蔡某、李某等人被高薪誘騙到境外窩點。據(jù)多名嫌疑人交代，有專人給她們辦理護照、訂好機票。到達窩點后，錢某等人的護照、身份證等都被收走。
她說，我們那里大約30多個人，每名新人會拿到一份劇本，上面詳細講述如何騙取受害者信任，新人必須反復操練臺詞，熟悉后才能上崗。
“我和蔡某等是一線、李某等是二線，王某是三線。”據(jù)錢某供述，一線冒充醫(yī)保人員，二線冒充公安局，三線冒充銀行專員、檢察官。
至于具體的詐騙流程可謂環(huán)環(huán)相扣，令人防不勝防。據(jù)王某供述，第一步是先由“電腦射手”群發(fā)一段語音包到內(nèi)地的一大批號碼上，指稱對方社�？ㄓ泄收�，讓對方按9轉(zhuǎn)人工臺咨詢。一旦有電話轉(zhuǎn)進來，“一線”就會負責接聽，詢問對方姓名和身份證號碼等信息，并告知其醫(yī)�？ㄓ袉栴}，要通過湖北省公安廳處理。
王某說，選擇報案的電話會直接轉(zhuǎn)到“二線”，他們冒充公安人員問對方家庭成員、名下資金等，經(jīng)對方調(diào)查我們的號碼確實是偽裝過的公安相關號碼后，我們再用此號碼打給對方，說對方涉嫌非法洗黑錢，要對其名下資金進行清查。如果對方資金在1萬元以下，“二線”會直接給對方一張卡號要求其轉(zhuǎn)賬；如果在1萬元以上，就把電話轉(zhuǎn)給“三線”，“三線”冒充經(jīng)濟調(diào)查科、檢察院人員等，要對方把錢打到一個所謂的“安全賬戶”進行審查。
判決 30名被告人先后落網(wǎng)被判刑
像林先生這樣遭遇的受害者并不在少數(shù)。2014年以來，蘇州市公安局虎丘分局接報數(shù)起“醫(yī)保卡非法報銷”“電話欠費”“身份信息泄露涉嫌洗錢犯罪”等冒充公檢法人員進行的電信詐騙案件，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，電信詐騙窩點在印度尼西亞。2014年7月19日，專案組根據(jù)線索在印度尼西亞三寶隆省一窩點抓獲嫌疑人30余人（其中臺灣籍10余人），當場查獲電腦、手機等作案工具。同年7月24日，王某、錢某等17名中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。
2016年5月17日，虎丘區(qū)法院依法對王某、錢某等17人以詐騙罪分別作出刑期不等的判決，其中王某被判五年有期徒刑，并處罰金。
然而案件并未就此結(jié)束，經(jīng)繼續(xù)審查，公安機關確認蔡某等人犯罪事實，并于2015年1月26日上網(wǎng)追逃，并報全國各口岸進行邊控，2015年3月至10月，蔡某等13名嫌疑人依次落網(wǎng)或投案自首。
虎丘區(qū)法院經(jīng)審理查明，2014年7月7日至7月15日，被告人蔡某伙同王某、錢某等人（均已判刑）至印度尼西亞詐騙窩點參加由他人（臺灣地區(qū)）組織的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，伙同組織內(nèi)其他成員冒充醫(yī)保人員、公安及清查專員等身份，利用撥打電話等電信技術手段向大陸地區(qū)不特定多數(shù)人實施詐騙。并造成多名被害人財產(chǎn)損失70余萬元。遂于7月28日一審對被告人蔡某等13人以犯詐騙罪判處刑期不等的有期徒刑，最高三年零三個月。
至此，一起涉案金額巨大的跨國電信詐騙大案終于畫上了句號。
