涉案金額6.45億元 蘭州警方偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案

　　上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 李少鵬）采用“惡意反向喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導(dǎo)致投資者虧損……表面是期貨交易，背后牽出一起6.45億元大案。

　　近期，甘肅蘭州警方經(jīng)過長達數(shù)月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點15處，現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結(jié)涉案資金6640余萬元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人，實現(xiàn)了對幕后“金主”、犯罪團伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的“全鏈條”打擊。

　　涉案金額高達6.45億元 有人被騙數(shù)百萬

　　2023年5月5日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊轉(zhuǎn)辦的一條線索，反映蘭州某商品交易有限公司非法從事期貨交易。

　　隨后，蘭州警方陸續(xù)接到大量受害人報案，有人不到一個月就損失十幾萬元，有人共計被平臺坑騙254萬元。警方立即成立專案組，對該公司以非法經(jīng)營立案，開展全面調(diào)查。

　　專案組通過對工商、稅務(wù)、銀行等海量數(shù)據(jù)的碰撞比對、縝密分析，綜合運用大數(shù)據(jù)資源手段篩查過濾，并對交易平臺App溯源解析。通過調(diào)取3200G后臺海量數(shù)據(jù)，細(xì)致分析研判、層層抽絲剝繭，一個由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等職業(yè)化犯罪團伙組成、跨多個地區(qū)的虛假期貨交易平臺非法經(jīng)營犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

　　經(jīng)查，2021年7月至2023年11月期間，蘭州某商品交易有限公司在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格情況下，對外謊稱經(jīng)營現(xiàn)貨，從某信息技術(shù)有限公司購買軟件搭建交易平臺，購買期貨品種數(shù)據(jù)，通過編寫運算代碼對數(shù)據(jù)進行更改后發(fā)布，形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。

　　據(jù)介紹，該案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流團伙），平臺注冊會員人數(shù)7400余人，發(fā)生實際交易人數(shù)4600余人，總?cè)虢?.45億元，其中受損人數(shù)3300余人，受損金額約2.24億元，投資者遍布全國30個省、市地區(qū)。

　　表面操盤期貨 多套路“收割”投資人

　　表面操盤期貨，背后竟是虛假交易，被蘭州警方偵破的這起非法經(jīng)營期貨案具有較強的隱蔽性和迷惑性。

　　據(jù)了解，該公司與“經(jīng)紀(jì)人（吸粉引流團伙）”合作，由吸粉引流團隊通過網(wǎng)絡(luò)媒體在線上推廣宣傳交易平臺，并聯(lián)系銀行開通交易平臺資金劃轉(zhuǎn)通道，誘惑投資人在平臺建立個人賬戶；由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立微信群，打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺，采用“惡意反向喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導(dǎo)致投資者虧損。

　　“此前，通過短視頻平臺看到財經(jīng)主播推薦這款期貨軟件，下載交易后小賺了一筆，我又追加投了資?！笔芎θ岁P(guān)某告訴記者，第一次的“盈利”讓他對該軟件抱有幻想。但隨后多次交易無論“買空”“買多”都是虧損，而且他發(fā)現(xiàn)投資的錢沒有流入專用賬戶。

　　由于后續(xù)投資接連虧損，關(guān)某逐步對該平臺產(chǎn)生懷疑，且與其他正規(guī)交易平臺不同，該交易平臺單手續(xù)費就高達200元-300元。種種可疑跡象，讓關(guān)某在大筆虧損后選擇報案。

　　據(jù)專案組張警官介紹，該犯罪團伙組織嚴(yán)密、分工明確、進行層級管理。

　　“由交易平臺幕后金主負(fù)責(zé)監(jiān)督整個公司運營和利益分成，統(tǒng)計交易平臺每日資金結(jié)算，審批平臺出金，并與吸粉引流團伙經(jīng)紀(jì)人對接，解決客戶注冊、入金、投訴等問題?！睆埦俦硎?，平臺有專門的技術(shù)團隊，負(fù)責(zé)制作、運營、維護，處理吸粉引流團伙和客戶資金結(jié)算問題。

　　進一步來看，吸粉引流團隊通過網(wǎng)絡(luò)媒體等向全國各城市投資者推薦交易平臺，以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭，把投資者拉進由涉案公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群。通過公司員工鼓動、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺（電腦PC端和手機App端），冒充資深期貨分析師“點對點”指導(dǎo)投資者在平臺頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品，詐騙投資者本金和手續(xù)費。

　　據(jù)警方介紹，該平臺的一個聊天群大概有20多人，其中只有一個人是受害者，其他成員全是詐騙者或“水軍”，他們相互鼓動、誘導(dǎo)受害者下載安裝交易平臺?！霸p騙團伙還會根據(jù)受害人的投資金額大小，按照50萬元、100萬元、200萬元等不同金額等級分策略施騙?！睆埦僬f。

　　增強自我保護意識和風(fēng)險意識 做到“三辨”

　　近年來，借助網(wǎng)絡(luò)直播和小視頻等傳播渠道，金融投資騙局呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。為此，警方提示廣大群眾應(yīng)增強自我保護意識和投資風(fēng)險意識，自覺遠(yuǎn)離非法期貨投資活動，在投資前要擦亮雙眼，做到“三辨”。

　　一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)。期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營，開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或備案，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。

　　二辨營銷方式。開展期貨業(yè)務(wù)，要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理要求。合法的經(jīng)營機構(gòu)在進行業(yè)務(wù)宣傳推介時會按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，不會承諾最低收益。

　　三辨匯款賬戶。投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機構(gòu)開立期貨賬戶，進而開展期貨交易。