肇民科技首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演回放
5月18日，上海肇民新材料科技股份有限公司（簡稱“肇民科技”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在中國證券報(bào)·中證網(wǎng)舉行。肇民科技董事長、總經(jīng)理邵雄輝，肇民科技董事會(huì)秘書、董事、副總經(jīng)理肖俊，及中介機(jī)構(gòu)海通證券投資銀行總部總經(jīng)理助理、保薦代表人吳俊，海通證券投資銀行部總監(jiān)、保薦代表人金翔等路演嘉賓在網(wǎng)上與投資者交流，并回答了投資者關(guān)心的話題。
募集資金圍繞核心業(yè)務(wù)
Q：請(qǐng)介紹下公司募集資金投資項(xiàng)目的概況。
A:本次募集資金運(yùn)用根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，有助于進(jìn)一步提升公司研發(fā)能力和技術(shù)水平，增強(qiáng)核心競爭力。經(jīng)公司2020年2月27日召開的2019年年度股東大會(huì)審議通過了本次申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案，本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股）股票；每股面值1元；擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過1,333.35萬股，募集資金扣除對(duì)應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：
1.公司擬使用本次募集資金中的26533.34萬元建設(shè)汽車精密注塑件、汽車電子水泵及熱管理模塊部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目；
2.公司擬使用本次募集資金中的5809.25萬元建設(shè)研發(fā)中心項(xiàng)目；
3.公司擬使用本次募集資金中的8065.35萬元建設(shè)上海生產(chǎn)基地生產(chǎn)及檢測設(shè)備替換項(xiàng)目；
4. 本次發(fā)行募集資金在滿足上述項(xiàng)目資金需求的同時(shí)，擬利用募集資金1億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
Q：募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營成果的影響？
A：本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)，軌道交通虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目和安全作業(yè)仿真產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；研發(fā)中心項(xiàng)目建成后將有效提升公司研發(fā)和自主創(chuàng)新能力；補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司的資金實(shí)力將明顯增強(qiáng)，隨著主營業(yè)務(wù)流動(dòng)資金的增加，經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步得到擴(kuò)大。
將進(jìn)一步健全公司治理
Q：股票價(jià)格受多方面因素的影響，從公司的角度，公司將怎樣盡可能減少股市風(fēng)險(xiǎn)，為廣大投資者帶來滿意回報(bào)？
A：公司在本次發(fā)行后，將遵循穩(wěn)健的經(jīng)營準(zhǔn)則，按照招股說明書披露的用途審慎運(yùn)用募集資金，努力保持公司良好的資產(chǎn)質(zhì)量和公司業(yè)績的穩(wěn)步增長。公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，并按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，為投資者的投資決策服務(wù)。
Q：成為上市公司之后，公司的管理將面臨一個(gè)新的考驗(yàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)將如何應(yīng)對(duì)這種考驗(yàn)？
A：上市后公司將進(jìn)一步健全公司的治理，按照《公司章程》的規(guī)定，強(qiáng)化股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職能，強(qiáng)化獨(dú)立董事的職能，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理。我們將進(jìn)一步優(yōu)化管理系統(tǒng)，不斷調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，并在提高管理效率的同時(shí)降低管理成本，適應(yīng)發(fā)展需要。我們會(huì)一如既往的精誠團(tuán)結(jié)，來迎接公司上市后所帶來的新的考驗(yàn)。
Q：請(qǐng)問公司怎樣保證信息披露的透明度？
A：公司審議通過了《信息披露管理制度》，對(duì)公司的信息披露原則、披露范圍與內(nèi)容、實(shí)施及管理等事項(xiàng)作出了詳細(xì)規(guī)定。此外，為了加強(qiáng)公司與投資者之間的信息溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，公司還制定了《投資者關(guān)系管理制度》，對(duì)公司與投資者關(guān)系的原則、內(nèi)容、方式等方面作出了詳細(xì)規(guī)定。
未來三年發(fā)展規(guī)劃
Q：請(qǐng)介紹一下公司未來三年的發(fā)展規(guī)劃具體有哪些？
A：（1）市場開拓。未來，公司在保持現(xiàn)有汽車、家用電器領(lǐng)域業(yè)務(wù)擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，將下游市場開拓的重心放在民用航空和精密工業(yè)等領(lǐng)域。汽車方面，公司將繼續(xù)擴(kuò)充汽車部件產(chǎn)品系列，將汽車熱管理模塊部件、電子水泵部件、安全氣囊殼體部件、電磁閥部件、傳感器部件新能源汽車電池模塊、減震模塊等產(chǎn)品作為主要發(fā)展方向，擴(kuò)大汽車領(lǐng)域市場份額；家用電器方面，公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，繼續(xù)開發(fā)高端品牌客戶，提升高端產(chǎn)品市場份額；民用航空方面，公司將著力開發(fā)民用航空領(lǐng)域精密注塑件產(chǎn)品，特別是PEEK等特種工程塑料的應(yīng)用開發(fā)，成為飛機(jī)塑料零件供應(yīng)領(lǐng)先企業(yè)，提升行業(yè)地位，增強(qiáng)盈利能力。
�。�2）技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新。未來，公司將繼續(xù)以客戶為導(dǎo)向，緊緊圍繞精密注塑件產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新，將技術(shù)服務(wù)向客戶延伸，充分參與客戶研發(fā)過程，憑借自身對(duì)材料性能、注塑工藝、品質(zhì)管理的豐富經(jīng)驗(yàn)和精密模具設(shè)計(jì)與開發(fā)的技術(shù)實(shí)力，在保證產(chǎn)品尺寸精度和質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)，優(yōu)化產(chǎn)品性能，為客戶提供研發(fā)和量產(chǎn)保障。
�。�3）生產(chǎn)能力改進(jìn)。公司計(jì)劃利用本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)契機(jī)，解決生產(chǎn)場地和生產(chǎn)設(shè)備限制問題，在湖南湘潭新建生產(chǎn)基地，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高公司生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足客戶訂單需求，鞏固公司在汽車、家用電器領(lǐng)域的市場地位。
�。�4）產(chǎn)品質(zhì)量管理。公司始終堅(jiān)信人才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，未來將不斷建立、健全人才培養(yǎng)機(jī)制，進(jìn)一步完善培訓(xùn)體系，加大培訓(xùn)投入，構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，增強(qiáng)員工自我學(xué)習(xí)、自我完善能力，提升員工整體素質(zhì)和水平，培養(yǎng)員工創(chuàng)新能力。
�。�5）人才發(fā)展。公司將繼續(xù)完善人才選拔機(jī)制，建立管理和技術(shù)相結(jié)合的職業(yè)發(fā)展雙通道，優(yōu)先從內(nèi)部選拔優(yōu)秀人才擔(dān)任關(guān)鍵崗位；同時(shí)，制定科學(xué)、合理的人才引進(jìn)計(jì)劃，適時(shí)從外部聘請(qǐng)行業(yè)高端人才。
公司將不斷完善各項(xiàng)考核及激勵(lì)制度，凝聚公司的核心人才。建立高管考核和分層授權(quán)機(jī)制，健全中、基層職工考核體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)充滿信心
Q：請(qǐng)問券商，本次新股發(fā)行是否可能出現(xiàn)購買不足的情況？出現(xiàn)此情況將如何解決？
A：我們對(duì)企業(yè)充滿信心，同時(shí)考慮到目前新股發(fā)行的基本情況，我們有信心和實(shí)力確保項(xiàng)目成功發(fā)行。
Q：請(qǐng)問券商，由于規(guī)模較小的上市公司股票在市場上容易被操縱，市場的投機(jī)性會(huì)比較大，公司將采取何種措施避免出現(xiàn)此類問題呢？
A：作為保薦機(jī)構(gòu)，我們將嚴(yán)格按照保薦管理的有關(guān)規(guī)定，做好后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作，使公司能夠規(guī)范、持續(xù)、健康的發(fā)展。
Q：請(qǐng)問作為主承銷商，你對(duì)肇民科技的行業(yè)地位和未來發(fā)展有何評(píng)價(jià)？
A：作為主承銷商，我對(duì)肇民科技的行業(yè)地位和市場競爭力充分認(rèn)同，通過本次公開發(fā)行，肇民科技的行業(yè)領(lǐng)先地位將更加鞏固，核心競爭力進(jìn)一步提高，盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)，未來發(fā)展將更上一層樓。
Q：公司股票有中長期投資價(jià)值嗎？值得我投資嗎？
A：我深信公司股票具有長期投資價(jià)值。公司主業(yè)經(jīng)過較長時(shí)間的經(jīng)營，已經(jīng)具備了核心的競爭力；而且公司在經(jīng)營、財(cái)務(wù)等方面采取穩(wěn)健的風(fēng)格，大大降低了投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)。今后隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的不斷實(shí)施，公司還將取得更快的發(fā)展。
Q：請(qǐng)問保薦人制度實(shí)施后，投行應(yīng)該如何選擇項(xiàng)目，如何保證發(fā)行項(xiàng)目的質(zhì)量？
A：我們將推薦成長性好、盈利能力強(qiáng)、規(guī)范運(yùn)作的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行上市，海通證券作為保薦人，建立有一套完整的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)價(jià)體系和質(zhì)量控制機(jī)制，確保項(xiàng)目質(zhì)量。
