中國互金協(xié)會(huì)舉辦“洗錢新風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢新應(yīng)對(duì)”線上公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動(dòng)

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（以下簡稱協(xié)會(huì)）23日會(huì)同國際知名反洗錢能力認(rèn)證機(jī)構(gòu)“公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)”（ACAMS），通過網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢新應(yīng)對(duì)》的公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動(dòng)。收看本次免費(fèi)培訓(xùn)宣講的相關(guān)人士達(dá)到8101人，主要來自監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、技術(shù)公司等領(lǐng)域，遍及中國、美國、新加坡、加拿大、新西蘭、澳洲、西班牙、立陶宛、韓國、越南等國。

　　中國互金協(xié)會(huì)副秘書長何紅瀅指出，當(dāng)前利用疫情消息進(jìn)行的詐騙活動(dòng)是過往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)，通過反洗錢工具監(jiān)測(cè)和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段，并倡議從業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員切實(shí)履行反洗錢職責(zé)，堅(jiān)守初心，完善機(jī)制，加強(qiáng)培訓(xùn)，繼續(xù)為金融穩(wěn)定、市場(chǎng)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　來自會(huì)員單位、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)的資深專家進(jìn)行了直播授課。協(xié)會(huì)組織帶領(lǐng)從業(yè)機(jī)構(gòu)自疫情爆發(fā)以來依托反洗錢工作機(jī)制，創(chuàng)新金融科技工具，防控利用疫情消息進(jìn)行的金融詐騙及洗錢活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和提煉構(gòu)成了授課的主要內(nèi)容，主要包括：一是區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用；二是疫情期間洗錢、金融犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對(duì)應(yīng)的風(fēng)控策略；三是如何完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和系統(tǒng)；四是反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制。

　　疫情暴發(fā)以來，協(xié)會(huì)按照思想不松懈、隊(duì)伍不渙散、工作不延誤、標(biāo)準(zhǔn)不降低的原則，帶領(lǐng)組織全行業(yè)投身抗擊疫情的戰(zhàn)斗中去，切實(shí)履行國家級(jí)行業(yè)自律組織的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。根據(jù)疫情期間的風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)，協(xié)會(huì)迅速對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動(dòng)、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了一批有價(jià)值的線索并報(bào)告有關(guān)職能部門；提示從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢部門主動(dòng)作為，將反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制能力有效應(yīng)用于當(dāng)前的反欺詐工作中，切實(shí)維護(hù)金融安全和加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。此外，協(xié)會(huì)指導(dǎo)發(fā)起“博雅醫(yī)鏈”戰(zhàn)“疫”醫(yī)療物資捐贈(zèng)存證公益平臺(tái)，運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)免費(fèi)提供物資確認(rèn)、可信存證、信息查詢等在線服務(wù)，并可協(xié)助從業(yè)機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中了解交易目的、交易性質(zhì)。

　　本次公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動(dòng)有助于全行業(yè)在及時(shí)總結(jié)最新經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上完善工作機(jī)制，有助于從業(yè)機(jī)構(gòu)在疫情期間合理安排員工反洗錢培訓(xùn)，有助于幫助從業(yè)人員了解金融科技領(lǐng)域出現(xiàn)的反洗錢新方法、新工具和新技術(shù)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)反洗錢工作機(jī)制和工作能力建設(shè)。