廣東汕尾警方日前偵破一起涉案金額達(dá)2億多元(人民幣,下同)的地下錢莊特大案件,嫌犯涉嫌采取對(duì)敲結(jié)算方式幫助本地及外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。
廣東汕尾警方7日舉行新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)該市“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)第二季度的工作情況。警方披露,2017年5月12日凌晨,汕尾警方成功偵破了地下錢莊特大案件,抓獲犯罪嫌疑人2名,現(xiàn)場繳獲銀行卡、電腦、賬本一批,現(xiàn)金4.5萬元,直接凍結(jié)涉案銀行賬戶120多個(gè),共計(jì)資金1200多萬元。
據(jù)介紹,在去年11月偵辦“11·24”特大地下錢莊案中,汕尾警方經(jīng)深挖擴(kuò)線,發(fā)現(xiàn)海豐縣梅隴鎮(zhèn)人黃某民(男,64歲)有非法經(jīng)營地下錢莊的嫌疑。警方經(jīng)過偵查,基本查清黃某民、黃某龍等人非法經(jīng)營地下錢莊的犯罪事實(shí),并摸清犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)和活動(dòng)規(guī)律。5月12日凌晨,專案組在海豐縣梅隴鎮(zhèn)抓獲上述犯罪嫌疑人。
警方披露,經(jīng)查明,黃某民在上世紀(jì)80年代就開始經(jīng)營地下錢莊,最初單純的外幣買賣,即通過向本地港澳僑胞及家屬收購港幣,再出售給有需求的漁民、走私分子等客戶,從中賺取傭金。后來經(jīng)營對(duì)象和活動(dòng)范圍逐漸擴(kuò)大,發(fā)展到采取對(duì)敲結(jié)算方式幫助本地及外資企業(yè)在香港和內(nèi)地轉(zhuǎn)移資金。(陳啟任 劉錦華)
