外匯局官網(wǎng)5日披露，日前國家外匯管理局與公安部聯(lián)合召開的打擊外匯違法犯罪活動工作總結(jié)部署會議透露，2017年兩部門聯(lián)合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數(shù)千億元人民幣，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人百余名，行政處罰超2億元人民幣。
據(jù)新華社報道，2016年，全國公安機關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起。
對敲型交易，去年多人被查處
外匯違規(guī)行為歷來是外匯局監(jiān)管的重點之一。從外匯局公開的信息來看，這些違規(guī)行為涵蓋了違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)轉(zhuǎn)讓QDII投資額度、非法買賣外匯、分拆逃匯等多個方面。
去年12月，外匯局曾披露多起利用地下錢莊非法買賣外匯案。
外匯局2017年12月披露，2016年9月至10月，河南籍褚某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將3000萬元人民幣分3次打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其加拿大賬戶，金額合計591萬加元。其行為構(gòu)成非法買賣外匯行為，被處以罰款195萬元人民幣。
此外，山東籍劉某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資金目的，2015年2月至8月，通過本人賬戶將1355.1萬元人民幣分7次轉(zhuǎn)入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，由其親屬在澳大利亞從地下錢莊收取非法兌換所得256.45萬澳元。此行為構(gòu)成非法買賣外匯行為，其被罰97萬元。
嚴打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為
“緊盯市場動向，在支持金融創(chuàng)新的同時，嚴打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時捕捉和處置風險苗頭�！贝舜螘h指出。
此次會議還強調(diào)，要循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細查犯罪網(wǎng)絡(luò)，形成深度打擊態(tài)勢；刑事追責和行政處罰“兩手抓”，使地下錢莊經(jīng)營者和參與地下錢莊交易“客戶”受到應(yīng)有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動滋生土壤，維護國家經(jīng)濟與金融安全。
據(jù)官方披露，總體來看，2017年我國跨境資金流動形勢明顯好轉(zhuǎn)，外匯市場供求趨向基本平衡。（記者宓迪）
