國家外匯管理局通報(bào)11起銀行外匯違規(guī)案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）國家外匯管理局網(wǎng)站2月3日消息，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為，重點(diǎn)打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》，通報(bào)11起違規(guī)典型案件。

　　此次通報(bào)的違規(guī)典型案例中，包括廣發(fā)銀行溫州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案。2015年1月至2016年2月，廣發(fā)銀行溫州分行未盡審核責(zé)任，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條，國家外匯管理局對該行給予警告，處罰款1764萬元。國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案。2016年5月至2018年6月，國家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核職責(zé)，違規(guī)為海南華信國際控股有限公司辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對外付匯業(yè)務(wù)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國家外匯管理局對該行責(zé)令改正，處罰沒款1197.91萬元。建設(shè)銀行青島分行違規(guī)辦理收匯案。2017年1月至2017年5月，建設(shè)銀行青島分行未經(jīng)批準(zhǔn)，將存量境內(nèi)貸款所涉?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓至境外銀行機(jī)構(gòu)并收入對價(jià)款。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國家外匯管理局對該行責(zé)令改正，處罰沒款1031.5萬元。