央行：修訂《反洗錢法》是防控金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭?yè)P(yáng)）央行網(wǎng)站6月1日消息，《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（以下簡(jiǎn)稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國(guó)人大常委會(huì)2021年度立法工作計(jì)劃。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院金融工作部署，人民銀行組織起草了《反洗錢法（修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　央行同時(shí)發(fā)布的《反洗錢法（修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》的說(shuō)明（下稱說(shuō)明）指出，修訂《反洗錢法》存在三方面的必要。一是修訂《反洗錢法》是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求。隨著反洗錢工作形勢(shì)不斷變化，反洗錢監(jiān)管從規(guī)則為本過(guò)渡到風(fēng)險(xiǎn)為本，反洗錢的義務(wù)內(nèi)容已經(jīng)由反洗錢擴(kuò)展到反恐怖主義融資、防擴(kuò)散融資。而現(xiàn)行《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定存在的空白和不足，包括洗錢上游犯罪類型范圍狹窄、監(jiān)管處罰規(guī)定粗略、缺乏對(duì)單位和個(gè)人的反洗錢要求、受益所有人制度空白、特定非金融行業(yè)反洗錢制度不完善等，制約了反洗錢工作的有效開(kāi)展。

　　二是修訂《反洗錢法》是防控金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。各種金融亂象是金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的重要誘因，只有抓住資金流向才能抓住金融亂象的根本，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)。新時(shí)代的反洗錢工作需要圍繞追蹤資金向縱深發(fā)展，通過(guò)構(gòu)建金融系統(tǒng)預(yù)防體系、完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控制度等，有效追蹤資金，防控金融風(fēng)險(xiǎn)�！斗聪村X法》是我國(guó)反洗錢工作的基礎(chǔ)性法律，要在反洗錢領(lǐng)域深入構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系，需要修訂《反洗錢法》。

　　三是修訂《反洗錢法》是擴(kuò)大金融業(yè)雙向開(kāi)放、深度參與全球治理的必然要求。目前，國(guó)際社會(huì)已經(jīng)建立一套完整的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，涉及領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，涉及內(nèi)容更加復(fù)雜，反洗錢標(biāo)準(zhǔn)也成為經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的重要國(guó)際規(guī)則。完善我國(guó)反洗錢工作制度，有助于推進(jìn)我國(guó)金融業(yè)雙向開(kāi)放、深度參與全球治理。