外匯局通報10起外匯違規(guī)案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）國家外匯管理局10月29日發(fā)布關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報。外匯局表示，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，通報10起違規(guī)典型案例。

　　此次通報共包括2起企業(yè)案例和8起個人案例。其中包括，2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計81.2萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　在境外個人曾某非法買賣外匯案中，2018年11月至2020年1月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆，金額合計747.2萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。