外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 彭?yè)P(yáng)）國(guó)家外匯管理局1月14日發(fā)布外匯違規(guī)案例的通報(bào)。外匯局表示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)規(guī)定，通報(bào)10起違規(guī)典型案例。

　　此次通報(bào)共包括2起企業(yè)案例和8起個(gè)人案例。其中包括，廈門(mén)四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案。2018年4月至2020年3月，廈門(mén)四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯61筆，金額合計(jì)457.2萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款385.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

　　在云南籍左某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2018年8月至2019年11月，左某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯30筆，金額合計(jì)1075.9萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款740.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。