國家外匯局通報10起銀行外匯違規(guī)案例

　　中證網(wǎng)訊（記者 歐陽劍環(huán)）國家外匯管理局網(wǎng)站9月29日發(fā)布《關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報》。外匯局表示，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為，重點打擊虛假、欺騙性外匯交易，壓實銀行展業(yè)審核責任，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，通報部分違規(guī)典型案例。 

　　本次通報的案例共10起，分別是：國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案、工商銀行云南省分行違規(guī)辦理境外直接投資付匯案、建設(shè)銀行天津河西支行違規(guī)辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對外付匯案、匯豐銀行（中國）有限公司成都分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、交通銀行南京玄武支行違規(guī)辦理服務(wù)貿(mào)易海運費支出案、渤海銀行上海分行違規(guī)辦理利潤匯出案、中國銀行義烏分行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易售匯案、華夏銀行蘇州昆山支行違規(guī)辦理利潤匯出案、內(nèi)蒙古銀行二連浩特分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案。

　　其中，2017年3月，國家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核責任，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。根據(jù)《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款4266.16萬元人民幣。